WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país
Investigadores da Diretoria de Execução (ED) da Índia descongelaram as contas da corretora de criptomoedas WazirX, de acordo com anúncio feito pela exchange nesta segunda-feira (12).
As contas bancárias da exchange foram liberadas após “cooperação ativa” da empresa com o ED por meio de verificações ativas de combate à lavagem de dinheiro, que mantiveram o bloqueio sobre algumas “contas suspeitas”, segundo o anúncio de hoje.
A exchange, uma das maiores da Índia, com um volume de negociação diário de quase US$ 3 milhões, teve US$ 8,14 milhões em ativos congelados por mais de um mês.
Os vigilantes financeiros indianos acusaram a exchange de facilitar a lavagem de dinheiro “através da compra e transferência de ativos cripto”. O comunicado do ED também afirmou que 16 empresas fintech do país usaram o WazirX para direcionar criptoativos para “carteiras estrangeiras desconhecidas”.
O regulador financeiro descobriu durante sua investigação que, das 16 empresas suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do WazirX, a maioria das contas já havia sido bloqueada entre 2020 e 2021.
A notícia de hoje ocorre em meio a uma investigação em andamento de lavagem de dinheiro em aplicativos de apostas online ilegais de propriedade chinesa, segundo informações do regulador em junho.
O ED afirmou que “os clientes WazirX podem transferir criptomoedas ‘valiosas’ para qualquer pessoa, independentemente de sua localização e nacionalidade, sem qualquer documentação adequada”, provocando a investigação e congelamento de ativos.
Investigadores de olho
O instituto de vigilância indiano está investigando ativamente a lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas de criptografia.
A CoinSwitch, outra exchange indiana de criptomoedas apoiada por empresas como Coinbase e a16z, foi acusada de violar leis sobre forex e viu cinco de suas lojas sob investigação em agosto.
O CEO da exchange afirmou que a investigação sobre a exchange “não era sobre lavagem de dinheiro”, mas sobre operações e procedimentos diários de Know Your Customer (KYC) para integração de novos usuários. No momento da publicação desta reportagem, nenhuma nova atualização foi feita pela companhia sobre o assunto.
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